讀特客戶端·深圳新聞網2023年2月1日訊（記者 朱琳 通訊員 張瑋 張夢影 周亞芳）日前，中信銀行深圳分行收到深圳市打擊治理電信網絡新型違法犯罪中心（以下簡稱“深圳市反詐中心”）發來的感謝信，信中對中信銀行深圳分行2022年以來主動作為、有效打擊治理電信網絡詐騙違法犯罪工作表示感謝，對該行“資金鏈”治理工作專班成員高度負責的態度和專業反詐的能力給予高度的評價和認可。
近年來，電信網絡詐騙案件高發、詐騙手法多樣，嚴重危害人民群眾財產安全。為有效防范不法分子利用銀行賬戶實施電信網絡詐騙，中信銀行深圳分行積極配合深圳市反詐中心，共建快速聯動機制，指派業務骨干在反詐中心駐點，進行快速查詢、快速止付。同時，專人對接反詐工作，直線溝通聯系，形成了常態化無縫對接機制，取得了良好的成效。截至2022年末，協助公安機關抓獲涉電詐嫌疑人300余人，攔截受騙資金160多萬元，切實守好市民“錢袋子”，為全民反詐積極貢獻金融力量。
據中信銀行深圳分行相關負責人介紹，該行強化開戶關口風險識別，提升模型自動監測準確性，全面摸排存量賬戶，進行分級分類精準管控，構建立查立管、嚴防嚴控的排查、倒查、監測機制，有效防范賬戶涉案風險。
下一步，中信銀行深圳分行將持續做好新形勢下電信網絡違法犯罪的防范和打擊治理工作，進一步推進“資金鏈”治理工作走深走實，有效發揮警銀聯動機制效能，筑牢反詐安全防線，為人民群眾的財產安全保駕護航，共同營造良好的金融環境和市場秩序。