深圳新聞網(wǎng)2024年6月27日訊（記者 朱琳）為更好地守護金融安全，共筑反詐防線，興業(yè)銀行深圳分行積極開展反欺詐培訓及宣傳系列工作。本次培訓通過普及反詐基礎知識、講解典型案例、重申安保人員工作要求和通報表揚優(yōu)秀反詐案例等方式，提高員工和公眾的反欺詐意識和能力。
在本次培訓中，首先針對反詐基礎知識對安保工作人員進行講解普及。其中包括反欺詐的定義、電信網(wǎng)絡詐騙與傳統(tǒng)騙的區(qū)別等等，并強調(diào)電信網(wǎng)絡詐騙行為往往針對不特定對象，覆蓋范圍廣，危害性較大。
同時，培訓中也普及了《反電信網(wǎng)絡詐騙法》的背景、反電信網(wǎng)絡詐騙工作的指導思想、基本原則、關鍵環(huán)節(jié)和制度構建以及加強法律制度建設等明確要求，并講解《反電信網(wǎng)絡詐騙法》對銀行的義務要求，如落實國家有關規(guī)定確定的反電信網(wǎng)絡詐騙內(nèi)部控制機制、按法律要求履行盡職調(diào)查義務和有關風險管理措施、按法律要求履行對異常賬戶、可疑交易的風險監(jiān)測和相關處置義務等等。
隨后，培訓針對近期發(fā)生在轄內(nèi)支行的幾起優(yōu)秀反詐典型案例，面向各支行安保人員開展案例分析與分享。例如興業(yè)銀行深圳藍灣半島社區(qū)支行旁原有一家美容養(yǎng)生館，通過各種方式誘導客戶到店辦卡，開業(yè)短短2個月涉事老板便卷款跑路，涉及被騙客戶150余人。在店鋪營業(yè)期間，社區(qū)支行保安小張發(fā)現(xiàn)潛在風險苗頭，他立即對網(wǎng)點工作人員、支行客戶，尤其是社區(qū)支行的老年客戶進行提醒。在他的及時提醒下，大部分工作人員和客戶免遭損失。在沙嘴社區(qū)黨群服務中心走訪中，相關負責人表示，該案件正在同社區(qū)民警積極處理中，社區(qū)也希望銀行日常多參與到黨群反詐活動宣傳中，不僅限于金融網(wǎng)絡詐騙，也包含社區(qū)居民日常生活中的點點滴滴。培訓對本案例中安保人員小張出色的反詐表現(xiàn)予以充分肯定。
此次培訓不僅進一步提高了興業(yè)銀行深圳分行安保人員整體反詐防騙意識和能力，更為強化分行反詐知識宣傳、深化警銀聯(lián)動打下堅實基礎，是興業(yè)銀行深圳分行積極踐行社會責任、推動反詐宣傳走深走實的縮影。下一步，興業(yè)銀行深圳分行將持續(xù)守護金融安全，共筑反詐防線，為構建更加安全、可靠的金融環(huán)境作出積極貢獻。
（圖片由興業(yè)銀行深圳分行提供 授權給深圳新聞網(wǎng)使用）