深圳新聞網(wǎng)2025年3月5日訊（記者 朱琳 通訊員 李嫦）近日，郵儲(chǔ)銀行深圳南山區(qū)支行營(yíng)業(yè)部上演了一場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)“阻擊戰(zhàn)”，成功攔截一個(gè)參與網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶(hù)，為維護(hù)金融秩序和客戶(hù)權(quán)益立下功勞。
1月9日上午，一位客戶(hù)匆匆來(lái)到郵儲(chǔ)銀行深圳南山區(qū)支行營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)，焦急地稱(chēng)自己手機(jī)銀行無(wú)法轉(zhuǎn)賬。該行柜員迅速行動(dòng)，核實(shí)客戶(hù)身份后查詢(xún)賬戶(hù)狀態(tài)，竟發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)被暫停非柜面業(yè)務(wù)，且處于異常狀態(tài)。經(jīng)進(jìn)一步查看交易流水，該行柜員發(fā)現(xiàn)客戶(hù)近段時(shí)間交易頻繁，流水密密麻麻。柜員當(dāng)即詢(xún)問(wèn)客戶(hù)銀行卡近期使用情況，客戶(hù)支支吾吾地表示是用于游戲充值。可面對(duì)多人轉(zhuǎn)賬記錄，客戶(hù)卻一問(wèn)三不知，也拿不出任何交易憑證。敏銳的柜員意識(shí)到事情不簡(jiǎn)單，立即向當(dāng)班主管匯報(bào)。
該行營(yíng)業(yè)主管火速趕來(lái)，與柜員一同對(duì)客戶(hù)展開(kāi)雙人核實(shí)，并耐心宣講斷卡、反詐及反洗錢(qián)有關(guān)規(guī)定。在政策的科普和工作人員的耐心勸導(dǎo)下，客戶(hù)終于承認(rèn)近期參與了網(wǎng)絡(luò)賭博。客戶(hù)懊悔地說(shuō)，雖然明知違法，每次金額也不大，但抱著僥幸心理玩了幾次，前幾次賬戶(hù)都正常，直到昨天才發(fā)現(xiàn)賬戶(hù)無(wú)法使用。
經(jīng)過(guò)這次事件，客戶(hù)深刻反思，表示今后絕不再涉足網(wǎng)絡(luò)賭博。此次精準(zhǔn)攔截，不僅展現(xiàn)了郵儲(chǔ)銀行深圳南山區(qū)支行營(yíng)業(yè)部工作人員的專(zhuān)業(yè)與敏銳，更凸顯了郵儲(chǔ)銀行作為金融安全“守門(mén)人”的關(guān)鍵作用。
未來(lái)，郵儲(chǔ)銀行深圳南山區(qū)支行營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)筑牢營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)“第一道防線(xiàn)”，加大反詐騙及反洗錢(qián)宣傳力度，提升員工反詐技能，從細(xì)微處守護(hù)客戶(hù)資金安全，持續(xù)為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、安心的金融服務(wù)。